|
Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг19.04.2010
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Варьеганнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО«Варьеганнефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Радужный 1.4. ОГРН эмитента 1028601465364 1.5. ИНН эмитента 8609002880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.оаоvn.ru
2. Содержание сообщения Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях Дата проведения заседания Совета директоров: 16 апреля 2010 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 апреля 2010 года Протокол № 210. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Варьеганнефть" 31 мая 2010 года в 12 часов (время местное) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, офис ОАО «Варьеганнефть» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 1.2. Утвердить следующую повестку дня собрания: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 3. О распределении прибыли по результатам 2009 года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 1.3. Утвердить 16 апреля 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 1.4. Определить, что владельцы всех привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 1.5. Определить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения годового общего собрания акционеров, начиная с 10-00 часов (время местное). 1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров: - годовой отчет Общества за 2009 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и предполагаемом аудиторе Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 11 мая 2010 года в отделе ценных бумаг ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, тел.: (34668)41-639), а также 31 мая 2010 по месту проведения собрания. 1.8. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно Приложению №1. 1.9. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 11 мая 2010 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись. 1.10. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. 1.11. Остальные, предусмотренные законодательством вопросы, связанные с подготовкой проведения годового общего собрания акционеров, рассмотреть на заседании Совета директоров 29 апреля 2010 года.
1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 11 мая 2010 года в отделе ценных бумаг ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, тел.: (34668)41-639), а также 31 мая 2010 по месту проведения собрания. 1.8. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно Приложению №1.1.9. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 11 мая 2010 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись.1.10. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.1.11. Остальные, предусмотренные законодательством вопросы, связанные с подготовкой проведения годового общего собрания акционеров, рассмотреть на заседании Совета директоров 29 апреля 2010 года.1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 11 мая 2010 года в отделе ценных бумаг ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, тел.: (34668)41-639), а также 31 мая 2010 по месту проведения собрания. 1.8. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно Приложению №1. 1.9. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 11 мая 2010 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись. 1.10. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. 1.11. Остальные, предусмотренные законодательством вопросы, связанные с подготовкой проведения годового общего собрания акционеров, рассмотреть на заседании Совета директоров 29 апреля 2010 года.
1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 11 мая 2010 года в отделе ценных бумаг ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, тел.: (34668)41-639), а также 31 мая 2010 по месту проведения собрания. 1.8. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно Приложению №1. 1.9. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 11 мая 2010 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись. 1.10. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. 1.11. Остальные, предусмотренные законодательством вопросы, связанные с подготовкой проведения годового общего собрания акционеров, рассмотреть на заседании Совета директоров 29 апреля 2010 года. 1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 11 мая 2010 года в отделе ценных бумаг ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, тел.: (34668)41-639), а также 31 мая 2010 по месту проведения собрания. 1.8. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно Приложению №1. 1.9. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 11 мая 2010 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись. 1.10. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. 1.11. Остальные, предусмотренные законодательством вопросы, связанные с подготовкой проведения годового общего собрания акционеров, рассмотреть на заседании Совета директоров 29 апреля 2010 года.
3. Подпись 3.1 Генеральный директор Л.Г.Захаров.
3.2.Дата 19 апреля 2010 г.
|
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID19)
Нефтедобывающие предприятия
Варьеганнефть реализует
Объявления
Молодым специалистам
|
|