Русснефть - это самая молодая из вертикально-интегрированных компаний страны, работающих на нефтяных рынках России и мира.   Русснефть сегодня - это: каждая 30 тонна добываемой нефти в России, ежегодная добыча нефти 13 миллионов тонн, извлекаемые запасы свыше 600 миллионов тонн, 24 добывающих актива, 2 нефтеперерабатывающих завода, 1 транспортное предприятие, деятельность в 12 регионах России и СНГ, свыше 20 тысяч рабочих мест.       

 
Главная О компании Новости Акционерам Контакты   На сайт компании РУССНЕФТЬ

 

• Шестая нефтяная компания по объемам добычи нефти в России.
• Регионы присутствия: Поволжье, Центральная и Западная Сибирь.
• Диверсифицированный портфель активов: 109 лицензий и 126 месторождений.
• Опытная команда менеджмента и высокие стандарты корпоративного управления.
• Обеспеченность запасами свыше 20 лет.

Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»
Код эмитента: 00018-A
Адрес: 628463, а/я 754, г.Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область
Телефон: (34668)41577
Факс: (34668)41606
Е-mail: vn@oaovn.ru

GISMETEO: Погода по г.Радужный (Тюмен.)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

19.04.2010

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО«Варьеганнефть»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Радужный

1.4. ОГРН эмитента 1028601465364

1.5. ИНН эмитента 8609002880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.оаоvn.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
Дата проведения заседания Совета директоров: 16 апреля 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 апреля 2010 года Протокол № 210.
Содержание решений, принятых Советом директоров:

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Варьеганнефть" 31 мая 2010 года в 12 часов (время местное) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, офис ОАО «Варьеганнефть» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
1.2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. О распределении прибыли по результатам 2009 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
1.3. Утвердить 16 апреля 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.4. Определить, что владельцы всех привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.5. Определить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения годового общего собрания акционеров, начиная с 10-00 часов (время местное).
1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:

  • годовой отчет Общества за 2009 год;
  • годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год;
  • заключение аудитора Общества;
  • заключение ревизионной комиссии Общества;
  • сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и предполагаемом аудиторе Общества;
  • проекты решений годового общего собрания акционеров.
1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 11 мая 2010 года в отделе ценных бумаг ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, тел.: (34668)41-639), а также 31 мая 2010 по месту проведения собрания.
1.8. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно Приложению №1.
1.9. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 11 мая 2010 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись.
1.10. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.
1.11. Остальные, предусмотренные законодательством вопросы, связанные с подготовкой проведения годового общего собрания акционеров, рассмотреть на заседании Совета директоров 29 апреля 2010 года.

1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 11 мая 2010 года в отделе ценных бумаг ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, тел.: (34668)41-639), а также 31 мая 2010 по месту проведения собрания. 1.8. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно Приложению №1.1.9. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 11 мая 2010 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись.1.10. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.1.11. Остальные, предусмотренные законодательством вопросы, связанные с подготовкой проведения годового общего собрания акционеров, рассмотреть на заседании Совета директоров 29 апреля 2010 года.1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 11 мая 2010 года в отделе ценных бумаг ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, тел.: (34668)41-639), а также 31 мая 2010 по месту проведения собрания. 1.8. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно Приложению №1. 1.9. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 11 мая 2010 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись. 1.10. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. 1.11. Остальные, предусмотренные законодательством вопросы, связанные с подготовкой проведения годового общего собрания акционеров, рассмотреть на заседании Совета директоров 29 апреля 2010 года.

1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 11 мая 2010 года в отделе ценных бумаг ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, тел.: (34668)41-639), а также 31 мая 2010 по месту проведения собрания. 1.8. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно Приложению №1. 1.9. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 11 мая 2010 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись. 1.10. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. 1.11. Остальные, предусмотренные законодательством вопросы, связанные с подготовкой проведения годового общего собрания акционеров, рассмотреть на заседании Совета директоров 29 апреля 2010 года. 1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 11 мая 2010 года в отделе ценных бумаг ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, тел.: (34668)41-639), а также 31 мая 2010 по месту проведения собрания. 1.8. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно Приложению №1. 1.9. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 11 мая 2010 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись. 1.10. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. 1.11. Остальные, предусмотренные законодательством вопросы, связанные с подготовкой проведения годового общего собрания акционеров, рассмотреть на заседании Совета директоров 29 апреля 2010 года.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор Л.Г.Захаров.

3.2.Дата 19 апреля 2010 г.

Скачать файлы  
Текст сообщения (zip, 144 байт)

 

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID19)

Нефтедобывающие предприятия

Варьеганнефть реализует

Объявления

Молодым специалистам
 

©2007-2024 ПАО «Варьеганнефть» | Авторизация
Логин
Пароль
Регистрация »
Забыли пароль? »
Разработка: ANT-Soft

Рейтинг@Mail.ru