Сообщения о существенных фактах

03.06.2010

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО«Варьеганнефть»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Тюменская область, г. Радужный

1.4. ОГРН эмитента 1028601465364

1.5. ИНН эмитента 8609002880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.оаоvn.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2010 года, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, офис Открытого акционерного общества «Варьеганнефть».

2.4. Кворум общего собрания: По 1-6 вопросам повестки дня: 93,197 % голосов;
По 7 вопросу повестки дня: 89,001 % голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1 Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
Итоги голосования: «за» - 99,98% голосов, «против» - 0,01 % голосов, «воздержался» - нет.
2.5.2 Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования:«за» - 99,98% голосов, «против» - 0,01 % голосов, «воздержался» - нет.
2.5.3 Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование
Об утверждении распределения прибыли по результатам 2009 года.
Итоги голосования: «за» - 99,88% голосов, «против» - 0,11 % голосов, «воздержался» - нет.
2.5.4 Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1. Игнатко Владимир Михайлович: «за» - 23 867 537 голосов;
2. Дохлов Андрей Валерьевич: «за» -23 867 539 голосов;
3. Романов Дмитрий Вячеславович: «за» - 23 867 539 голосов;
4. Захаров Леонид Григорьевич: «за» - 24 162 074 голосов;
5. Тихонова Яна Робертовна: «за» -26 120 386 голосов;
6. Щербак Владимир Львович: «за» - 26 120 386 голосов;
7. Ямалиев Ильдар Яхъянович: «за» - 26 120 386 голосов.
«против всех» - 15 092 голосов, «воздержался» - нет.
2.5.5 Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
1.Андреев Александр Александрович: «за» - 33 588 602 голосов.
2.Васильева Елена Александровна: «за» - 20 506 836 голосов.
3. Румянцева Валерия Яковлевна: «за» - 20 529 859 голосов.
«против всех» - 6 468 голосов, «воздержался» - нет.
2.5.6 Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование
Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:«за» - 99,98% голосов, «против» - 0,01 % голосов, «воздержался» - нет.
2.5.7 Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования: «за» - 88,842% голосов, «против» - 0,003 % голосов, «воздержался» - 0,131 % голосов.

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО «Варьеганнефть» за 2009 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Варьеганнефть» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По третему вопросу повестки дня: Направить часть прибыли в размере 9 610 698,24 (Девять миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот девяносто восемь и 24/100) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2009 года.
Выплатить дивиденды по результатам 2009 года держателям привилегированных акций в денежной форме, в срок до 30 июля 2010 года исходя из расчета 1,44 (Один и 44/100) рубль на одну привилегированную акцию.
Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по итогам 2009 года, в размере 947 417 673,57 (Девятьсот сорок семь миллионов четыреста семнадцать тысяч шестьсот семьдесят три и 57/100) рубля не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров ОАО «Варьеганнефть» следующих лиц: Игнатко Владимир Михайлович; Дохлов Андрей Валерьевич; Захаров Леонид Григорьевич; Романов Дмитрий Вячеславович; Тихонова Яна Робертовна; Щербак Владимир Львович; Ямалиев Ильдар Яхъянович.

По пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефть» следующих лиц: Андреев Александр Александрович; Васильева Елена Александровна; Румянцева Валерия Яковлевна

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Варьеганнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Югра-аудит» (г. Нижневартовск).

По седьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с 01.07.2010 до 01.10.2010, связанные с:
- поставками Обществом нефти ОАО НК "РуссНефть" на общую сумму до 3 625 000 тыс. рублей;
- уступкой Обществом ОАО НК «РуссНефть» права доступа к системе магистральных нефтепроводов и терминалов в морских портах ОАО «АК «Транснефть» на общую сумму до 2,5 тыс. рублей.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров, проводимого в 2011 году, связанные с:
- получением Обществом займов от ОАО НК «РуссНефть» в целях пополнения собственных оборотных средств на общую сумму до 700 000 тыс. рублей;
- услугами, оказываемыми Обществом ООО «Валюнинское» на общую сумму до 190,0 млн. рублей;
- услугами, оказываемыми Обществом ООО «Калиновое» на общую сумму до 65,0 млн. рублей.
- услугами, оказываемыми Обществом ООО «Ново-Аганское» на общую сумму до 12 млн. рублей.
- услугами, оказываемыми Обществом ООО «НК «Севернефть-Ярайнер» на общую сумму до 80,0 млн. рублей.
- услугами, оказываемыми Обществом ООО «Белые ночи» на общую сумму до 3 800 млн. рублей.
- услугами, оказываемыми Обществом ООО «УТТ» на общую сумму до 12 млн. рублей
- услугами, оказываемыми Обществом ООО «УАиЭНП» на общую сумму до 6 млн. рублей.
- услугами, оказываемыми Обществом ООО «УРОНО» на общую сумму до 8 млн. рублей.
- услугами, оказываемыми Обществом ООО «СМУ» на общую сумму до 7 млн. рублей.
- услугами, оказываемыми Обществом ООО «ПБУ» на общую сумму до 9 млн. рублей.
- услугами, оказываемыми Обществом по осуществлению супервайзеровского контроля процессов ГРП:

• ЗАО «Томская нефть» на общую сумму до 1,5 млн. рублей.
• ОАО МПК «АНГГ» на общую сумму до 3,2 млн. рублей.
• ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР» на общую сумму до 6,3 млн. рублей.
• ООО «Западно-Малобалыкское» на общую сумму до 2,0 млн. рублей.
• ЗАО «Арчнефтегеология» на общую сумму до 1,2 млн. рублей.

- услугами и работами, оказываемыми ООО «УТТ» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 900 млн. рублей- услугами и работами, оказываемыми ООО «УРОНО» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 250 млн. рублей- услугами и работами, оказываемыми ООО «ПБУ» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 120 млн. рублей- услугами и работами, оказываемыми ООО «УАиЭНП» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 310 млн. рублей- услугами и работами, оказываемыми ООО «СМУ» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 265 млн. рублей- услугами и работами, оказываемыми ООО «ИНА-НЕФТЕТРАНС» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 250 млн. рублей- услугами и работами, оказываемыми ООО «Белые ночи» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 15,0 млн. рублей.- продажей Обществом нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов: - продажей Обществом нефти и газа ООО «Белые ночи» на общую сумму до 250 млн. рублей.- приобретением Обществом имущества ООО «Белые ночи» на общую сумму 4,0 млн. рублей.- поставкой Обществом попутного нефтяного газа ООО «ПБУ» на общую сумму до 0,8 млн. рублей.- поставками ООО «Белые ночи» технической воды Обществу на общую сумму до 3 млн. рублей.- услугами и работами, оказываемыми Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности:- предоставление Обществом займов денежных средств:- услугами и работами, оказываемыми ООО «УТТ» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 900 млн. рублей- услугами и работами, оказываемыми ООО «УРОНО» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 250 млн. рублей- услугами и работами, оказываемыми ООО «ПБУ» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 120 млн. рублей- услугами и работами, оказываемыми ООО «УАиЭНП» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 310 млн. рублей- услугами и работами, оказываемыми ООО «СМУ» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 265 млн. рублей- услугами и работами, оказываемыми ООО «ИНА-НЕФТЕТРАНС» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 250 млн. рублей- услугами и работами, оказываемыми ООО «Белые ночи» Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности на общую сумму до 15,0 млн. рублей.- продажей Обществом нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов: - продажей Обществом нефти и газа ООО «Белые ночи» на общую сумму до 250 млн. рублей.- приобретением Обществом имущества ООО «Белые ночи» на общую сумму 4,0 млн. рублей.- поставкой Обществом попутного нефтяного газа ООО «ПБУ» на общую сумму до 0,8 млн. рублей.- поставками ООО «Белые ночи» технической воды Обществу на общую сумму до 3 млн. рублей.- услугами и работами, оказываемыми Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности:- предоставление Обществом займов денежных средств:
2.7. Дата составления протокола общего собрания:03 июня 2010 года.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор                                                   Л.Г.Захаров.

3.2 Дата 03 июня 2010 г. 

Скачать файлы

Текст сообщения (zip, 152 байт)