Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

15.04.2011

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО«Варьеганнефть»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Радужный

1.4. ОГРН эмитента 1028601465364

1.5. ИНН эмитента 8609002880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.оаоvn.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

Дата проведения заседания Совета директоров: 12 апреля 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15 апреля 2011 года Протокол № 232.

Содержание решения, принятого Советом директоров:

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Варьеганнефть" 23 мая 2011 года в форме заочного голосования.

1.2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.3. Утвердить 12 апреля 2011 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

1.4. Определить, что владельцы всех привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

1.5. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 1.

1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению № 2.

1.7. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 3.

1.8. Направить акционерам Сообщение о проведении собрания и бюллетень для голосования в срок не позднее 02 мая 2011 года заказными письмами или вручением под роспись.

1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению собрания акционеров:

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров;

1.10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 02 мая 2011 года в Отделе ценных бумаг ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, тел.: (34668) 41-639).

1.11. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 мая 2011 года.

1.12. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

1.13. Утвердить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кольцову А.Ю.

1.14. Итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, путем направления им отчета об итогах голосования заказными письмами или вручением под роспись в срок не позднее 10 дней с даты составления протокола об итогах голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.Н. Танин
3.2. Дата 15 апреля 2011г. М.П.

Скачать файлы

Текст сообщения (zip, 6.88 Кбайт)