Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

29.04.2011

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО«Варьеганнефть»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Радужный

1.4. ОГРН эмитента 1028601465364

1.5. ИНН эмитента 8609002880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.оаоvn.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2011

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2011, протокол № 234

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Варьеганнефть" 07 июня 2011 года в 12 часов (время местное) по адресу: Российская Федерация,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область,

г. Радужный, офис ОАО «Варьеганнефть» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

1.2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

3. О распределении прибыли по результатам 2010 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

1.3. Утвердить 29 апреля 2011 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

1.4. Определить, что владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

1.5. Определить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения годового общего собрания акционеров, начиная с 11-00 часов (время местное).

1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2010 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2010 год;

- заключение аудитора Общества;

- отчет и заключение ревизионной комиссии Общества;

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и предполагаемом аудиторе Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 17 мая 2011 года в отделе ценных бумаг ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, тел.: (34668) 41-639), а также 07 июня 2011 по месту проведения собрания.

1.8. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 1.

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложениям № 2, 3.

1.10. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно Приложению №4.

1.11. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 17 мая 2011 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись.

1.12. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.  

1.13. Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров Кольцову А.Ю.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.Н. Танин

3.2. Дата “29” апреля 2011г. М.П.

Скачать файлы

Текст сообщения (zip, 9.91 Кбайт)