Сообщения о существенных фактах

29.04.2011

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО«Варьеганнефть»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Радужный

1.4. ОГРН эмитента 1028601465364

1.5. ИНН эмитента 8609002880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.оаоvn.ru

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) По вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2010 финансового года»:

1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

1. Из чистой прибыли в сумме 621 063 тыс. рублей, полученной по результатам 2010 финансового года, направить 6 273 650,24 (Шесть миллионов двести семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят и 24/100) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2010 года. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2010 год не выплачивать.

2. Выплату дивидендов по результатам 2010 года держателям привилегированных акций осуществить в денежной форме, в срок до 05 августа 2011 года исходя из расчета 0,94 (Ноль целых 94/100) рублей на одну привилегированную акцию почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица.

2)По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества ОАО «Варьеганнефть»:

2.1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Варьеганнефть" 07 июня 2011года в 12 часов (время местное) по адресу: Российская Федерация,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, офис ОАО «Варьеганнефть» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.1.2.Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

3. О распределении прибыли по результатам 2010 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.1.3. Утвердить 29 апреля 2011 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.1.4. Определить, что владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.1.5. Определить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения годового общего собрания акционеров, начиная с 11-00 часов (время местное).

2.1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2010 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2010 год;

- заключение аудитора Общества;

- отчет и заключение ревизионной комиссии Общества;

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и предполагаемом аудиторе Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

2.1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 17 мая 2011 года в отделе ценных бумаг ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, тел.: (34668) 41-639), а также 07 июня 2011 по месту проведения собрания.

2.1.8. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 1.

2.1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложениям № 2, 3.

2.1.10. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно Приложению №4.

2.1.11. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 17 мая 2011 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись.

2.1.12. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.  

2.1.13. Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров Кольцову А.Ю.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2011

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ОАО «Варьеганнефть» №234 от 29.04.2011 

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента - Генеральный директор Ю.Н.Танин

3.2. Дата “29” апреля 2011г. М.П.

Скачать файлы

Текст сообщения (zip, 13.84 Кбайт)